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吉林泉陽泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月23日以書面送達和電話方式向公司董事發出召開第八屆董事會臨時會議通知，會議于2021年9月29日以通訊表決方式召開。應參加會議的董事7人，實際參加會議的董事7人。本次董事會的召開符合有關法律、法規和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

會議審議并通過了《關于聘任董事會秘書的議案》

公司董事會秘書時軍先生因到退休年齡申請辭去董事會秘書職務，公司董事會同意其申請并對其在擔任董事會秘書期間的勤勉盡責表示感謝。

根據《公司法》、《中國證監會上市公司治理準則》及《公司章程》的有關規定，經公司董事長提名、董事會提名委員會審議通過，聘任金明女士為公司董事會秘書，任期從即日起至本屆董事會任期期滿之日止。

詳情請查閱當日公告。