第八屆董事會第一次會議決議公告
信息來源：吉林森工股份 發(fā)布日期：2019-09-29 瀏覽次數(shù)：6336次
吉林森林工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年9月16日以書面送達和電話方式向公司董事發(fā)出召開第八屆董事會第一次會議通知，會議于2019年9月26日15時在公司三樓會議室召開。會議由董事長姜長龍主持，應到董事7人，實到董事7人。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次董事會的召開符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。
會議審議并通過了如下議案：
一、關于選舉董事長的議案
二、關于第八屆董事會專業(yè)委員會組成人員的議案
三、關于聘任總經理的議案
四、關于聘任其他高級管理人員的議案
五、關于聘任董事會秘書、證券事務代表的議案
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